主办单位：天津市人民政府政务服务办公室 技术支持：广联达科技股份有限公司
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政务投诉电话：12345
地址：天津市河东区红星路79号 邮政编码：300161
| 项目编号 | G62025TJ1000006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拟融资金额 | 4999.5万元 | 本次增资新股东股权占比 | 14.9% | ||||
| 增资企业所在地 | 天津河西区 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业/科技推广和应用服务业 | ||||
| 信息披露起始日期 | 2026-05-25 | 信息披露截止日期 | 2026-06-23 | ||||
| 交易机构 | 项目负责人: 陈凯 电话: 022-58922158 / 部门负责人: 耿鹏 电话: 022-58922150 | ||||||
| 账户名称 | 天津交易集团有限公司 | 银行账户 | 11000010203435 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开户银行 | 浙商银行天津分行营业部 | 支付行号 | 316110000027 | ||||
| 项目编号 | G62025TJ1000006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 天津市天科数创科技股份有限公司增资项目 | ||||||
| 增资企业所在地 | 天津河西区 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业/科技推广和应用服务业 | ||||
| 是否导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权 | 否 | ||||||
| 拟融资金额 |
4999.5万元
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拟新增注册资本 |
3333万元
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| 本次增资新股东股权占比 |
14.9%
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本次增资新股东占有股份数 |
33330000
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| 拟征集投资方数量 |
1
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| 涉及非公开协议增资情况 |
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原股东是否放弃优先认缴权 |
是
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| 信息披露起始日期 | 2026-05-25 | 信息披露截止日期 | 2026-06-23 | ||||
| 信息披露期满的安排 |
1、未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期延长信息披露/最多延长9个周期，直至产生意向投资方 2、产生符合条件的意向投资方，但未满足拟融资金额、对应新股东股权占比/股份数、或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期延长信息披露/最多延长9个周期，直至产生意向投资方 |
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| 投资价值描述 | 1.本次发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。 2.本次股票发行对象应不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台。如认购对象属于私募股权基金、资产管理计划等接受证监会监管的金融产品，须按规定完成相关核准、备案程序并充分披露信息。 3.应具有良好的财务情况和支付能力，以货币资产投资于本项目，且该货币资产应为投资者合法所有，且不属于投资者的债务性资产，不存在代持情形。（提供不低于4999.5万元的自有资金证明）； 4.应具有良好的商业信用，以及需满足国家法律法规规定的其他条件。 | ||||||
| 增资后企业股权结构 | 本次增资后，控股股东天津数字经济产业集团有限公司持股比例为61.83%；新进入投资者持股比例14.06%，成为公司第二大股东；天津市腾达楼宇自控有限公司持股比例为9.00% ；其余股东持股比例共为15.11%。 （以上数据来源自中国证券登记结算有限责任公司2026年5月20日发布的证券持有人名册） | ||||||
| 增资达成或终结的条件 | 增资达成条件：信息发布期内征集到1家及以上合格意向投资方，签署《股份认购协议》且取得该项目的《增资凭证》。 终结条件：出现以下任意情形，本次交易终结： 1、信息发布期满未征集到意向投资方或无法确定最终投资方； 2、最终投资方未按规定签署《股份认购协议》或未足额缴纳增资款； 3、该标的影响交易进行的其他情形。 | ||||||
| 募集资金用途 | 补充公司流动资金。 | ||||||
| 其他披露的内容 | 标的详情见评估报告等备查资料。 | ||||||
| 增资企业名称 | 天津市天科数创科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 基本情况 |
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| 主要财务指标 |
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| 增资行为决策及批准情况 |
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| 投资方资格条件 | 1.本次发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。 2.本次股票发行对象应不属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》规定的单纯以认购股份为目的而设立的，不具有实际经营业务的持股平台。如认购对象属于私募股权基金、资产管理计划等接受证监会监管的金融产品，须按规定完成相关核准、备案程序并充分披露信息。 3.应具有良好的财务情况和支付能力，以货币资产投资于本项目，且该货币资产应为投资者合法所有，且不属于投资者的债务性资产，不存在代持情形。（提供不低于4999.5万元的自有资金证明）； 4.应具有良好的商业信用，以及需满足国家法律法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||
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| 增资条件 | 1.天津市天科数创科技股份有限公司（简称“增资企业”）拟通过增资扩股方式引入1名投资者，同时增资企业控股股东天津数字经济产业集团有限公司通过非公开协议的方式认购额外的1334万股，届时公司注册资本将从19040万元增资到23707万元。增资后，投资者以不低于4999.5万元获得并认缴3333万元注册资本金，股权占比14.06%。 2.本项目信息披露期间，意向投资者提交资格审核资料及在天津交易集团有限公司（简称“天津交易集团”）进行意向投资登记时需书面承诺已详细阅读并完全认可本项目包括但不限于《审计报告》、《评估报告》和项目信息公告等所涉及的全部内容和附件，并已完成对增资企业的全部尽职调查，对增资企业所涉及的资产及负债已全面知悉且认可，并依据上述内容以独立之判断确认自愿全部接受项目信息公告内容，自愿承担由此产生的一切风险、责任、经济损失及后果，不得以此向天津交易集团、增资企业追究责任或其他主张。 3.本项目信息披露期间，意向投资者应按照本项目投资方资格条件要求向增资企业提供相关证明材料，通过资格审核后，意向投资者可以查阅相关资料（预约联系人：张志东；联系电话：18622160204）。意向投资者完成对增资企业相关资料查阅，且增资企业完成必要的审查后，由增资企业向意向投资者出具《尽职调查确认函》。 4.意向投资方应在项目公示期内办理投资登记手续，提供包括不限于《尽职调查确认函》等相关材料，并在公示期满前将保证金1400万元支付至天津交易集团指定银行账户。 5.如挂牌期满，若只征集到一个符合条件的意向投资方时，则采取协议方式进行。若征集到两个及以上符合条件的意向投资方时，则采取竞争性谈判的方式确定最终投资方。 6.本项目最终投资者应在天津交易集团书面通知期限内与增资企业签署《股份认购协议》，《股份认购协议》生效之日起10个工作日内且按照甲方在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的股份发行认购公告的要求，本项目最终投资者将本项目增资的全部增资款支付至增资企业指定账户。 7.若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方交纳的保证金将被扣除，作为对增资企业的补偿：(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；(2)本增资项目公告信息发布期满，需参加择优遴选程序而未参加的；(3)在被确定为最终投资方后未在天津交易集团书面通知期限内签署《股份认购协议》的；(4) 其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 8.增资企业自评估基准日至本次增资办理完成工商变更登记之日止，期间产生的盈利或亏损及风险由增资后各股东按认缴出资比例享有和承担。 9.本项目在天津交易集团交易过程中所产生的交易服务费由交易各方各自承担。 | ||||||||||||||||||
| 保证金设定 |
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| 遴选方式 | 竞争性谈判 | ||||||
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